評(píng)論員文章

記者30日從重慶市公安局九龍坡區(qū)分局獲悉，該局近日搗毀一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人從事洗錢業(yè)務(wù)、充當(dāng)“水房”的犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人5名，涉案金額4億余元。

3月15日，九龍坡區(qū)公安分局楊家坪派出所民警在梳理“斷卡”行動(dòng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，韓某有多張銀行卡涉案。民警在反詐平臺(tái)中梳理出韓某涉案銀行卡的流水明細(xì)，經(jīng)過縝密研判，判定有一“水房”在重慶江北區(qū)北濱路某小區(qū)內(nèi)。

3月18日晚，民警將涉嫌洗錢的銀行卡卡主韓某抓獲。通過審訊，韓某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。民警乘勝追擊，于次日抓獲團(tuán)伙成員吳某及其上家明某，接下來又突襲“水房”，將正在進(jìn)行洗錢操作的明某上家李某抓獲，并在房間內(nèi)繳獲涉案手機(jī)27部，銀行卡26張，涉案筆記本電腦1臺(tái)。3月20日，警方抓獲另一名嫌疑人程某，繳獲涉案筆記本1臺(tái)，涉案手機(jī)4部。

經(jīng)過審查，李某交代，他從2020年10月至今，一直為身在菲律賓的上游電信詐騙人員曹某洗錢，李某主要負(fù)責(zé)洗錢系統(tǒng)的賬號(hào)分配、財(cái)務(wù)管理以及與境外聯(lián)系。李某先后開設(shè)了十余個(gè)“水房”，每天洗錢金額300至600萬不等，總涉案金額超過4億元。

辦案民警介紹，所謂“水房”，是指專門負(fù)責(zé)將詐騙所得贓款拆分并“洗白”的犯罪窩點(diǎn)。近年來，隨著國內(nèi)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪的打擊力度不斷增強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙不斷向境外轉(zhuǎn)移，同時(shí)將詐騙與轉(zhuǎn)賬分離，洗錢“水房”便成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)施的重要環(huán)節(jié)。

目前，警方正在深挖該案，對(duì)藏匿境外的核心詐騙集團(tuán)展開工作，案件還在進(jìn)一步偵辦中。