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深圳市寶福電子股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會通知公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規性說明

本次會議召集符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》 的有關規定。

（四）會議召開方式

√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

本次會議召集符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》 的有關規定。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2023年7月21日10:00。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（北區）西 B 4201 公司會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關于提名張一新先生為公司第三屆董事會董事的議案》 鑒于公司第二屆董事會任期已經屆滿，根據法律、法規和公司章程的規定，現提名張一新先生為公司第三屆董事會董事候選人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。

（二）審議《關于提名沈寶玲女士為公司第三屆董事會董事的議案》 鑒于公司第二屆董事會任期已經屆滿，根據法律、法規和公司章程的規定，現提名沈寶玲女士為公司第三屆董事會董事候選人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。

（三）審議《關于提名陳偉先生為公司第三屆董事會董事的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期已經屆滿，根據法律、法規和公司章程的規定，現提名陳偉先生為公司第三屆董事會董事候選人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。提名人員持有公司股份 19,999,900股，占公司股本的99.9995%，不是失信聯合懲戒對象。

（四）審議《關于提名賀婷婷女士為公司第三屆董事會董事的議案》 鑒于公司第二屆董事會任期已經屆滿，根據法律、法規和公司章程的規定，現提名賀婷婷女士為公司第三屆董事會董事候選人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。提名人員持有公司股份100股，占公司股本的0.0005%，不是失信聯合懲戒對象。

（五）審議《關于提名張宇女士為公司第三屆董事會董事的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期已經屆滿，根據法律、法規和公司章程的規定，現提名張宇女士為公司第三屆董事會董事候選人,任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。提名人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。

（六）審議《關于提名王江先生為公司第三屆監事會監事的議案》

鑒于深圳市寶福電子股份有限公司第二屆監事會任期即將屆滿，為保證公司“三會”正常運作，維持公司的持續經營與發展，公司擬進行監事會換屆選舉。

監事會擬提名王江為公司第三屆監事會非職工代表監事人選，任期三年，任期 自股東大會選舉通過之日起計算。人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。

（七）審議《關于提名劉文麗女士為公司第三屆監事會監事的議案》 鑒于深圳市寶福電子股份有限公司第二屆監事會任期即將屆滿，為保證公司“三會”正常運作，維持公司的持續經營與發展，公司擬進行監事會換屆選舉。

監事會擬提名劉文麗為公司第三屆監事會非職工代表監事人選，任期三年，任期 自股東大會選舉通過之日起計算。人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權書、股東賬戶卡及代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡； 4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。

（二）登記時間：2023年7月21日9:00

（三）登記地點：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城 （北區）西 B4201 公司會議室

四、其他

（一）會議聯系方式：王毓勉 13726936882

（二）會議費用：與會人員食宿與交通費用自理

五、備查文件目錄

《深圳市寶福電子股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議》 《深圳市寶福電子股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議》

深圳市寶福電子股份有限公司董事會

2023年 7月 6日