證券代碼：603680      證券簡稱：今創集團           公告編號：2023-007

【資料圖】

                今創集團股份有限公司

          關于 2022 年度利潤分配預案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.08元（含稅）。

  ? 本次利潤分配擬以權益分派實施時股權登記日登記的總股本為基數，具

體日期將在權益分派實施公告中明確。

  ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

  一、本次利潤分配預案的主要內容

  經上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具標準無保留意見審計報告，2022

年度公司合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 198,429,242.95 元。根據《公

司法》和《公司章程》的有關規定，提取 10%利潤列入法定公積金后，2022 年

年末實際可供股東分配的利潤為 2,017,226,068.20 元。

  基于對公司未來發展的良好預期，結合公司經營情況和整體財務狀況，讓全

體股東分享公司發展的經營成果，公司 2022 年度利潤分配預案為：以權益分派

實施時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣

公司總股本 783,718,767 股，以此為基數計算合計擬派發現金紅利 62,697,501.36

元（含稅）。本年度公司現金分紅數額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利

潤的比例為 31.60%。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，出現公司總股本發

生變動的情況，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股

本發生變化，將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 26 日召開了第四屆董事會第二十一次會議，以 9 票同意、

議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引

第 3 號——上市公司現金分紅（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——規范運作》及《公司章程》等有關現金分紅的規定。公

司董事會綜合考慮公司未來發展和和財務狀況提出 2022 年度利潤分配預案，有

利于維護股東的長遠利益。我們同意公司 2022 年度利潤分配的預案，并同意公

司董事會將《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》提交公司股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司本次利潤分配預案是結合了公司實際經營業績情況、財務狀況、長遠發

展等因素，符合有關法律法規和《公司章程》關于利潤分配的相關規定，不會影

響公司的長期經營和長期發展，不存在損害中小股東利益的情形。同意該議案提

交公司股東大會審議。

  三、風險提示

  本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的發展階段、未來的資金需求等因素，

不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次

利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施。

  敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

  特此公告。

                            今創集團股份有限公司董事會

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