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利用黑客技術“劫持”話費充值訂單，“綁架”不知情的普通用戶成為洗錢幫兇……近日，湖北省孝感市公安局破解新型洗錢犯罪手法，成功打掉一跨境賭博、洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結涉“黑產”資金4000余萬元(人民幣，下同)，查明涉案金額超40億元。

2020年7月，孝感市公安局在查處一涉毒團伙時，發現該團伙成員均利用境外聊天工具溝通，同時手機里存儲著54張已辦好的公司營業執照照片。警方推測該團伙有跨境犯罪的嫌疑。

孝感市公安局立即成立工作專班，深挖出一條以劉某某等人為主，涉及四川、浙江、廣東、湖北、湖南等地多個犯罪團伙的犯罪產業鏈，專為跨境網絡賭博提供支付結算幫助。相關犯罪團伙通過將話費充值與賭資充值“調包”的方式，從而洗白賭資，掩護賭博資金出海，并從中抽取高額傭金，牟取暴利。

圖為孝感警方繳獲的犯罪設備。湖北省公安廳供圖

專班連續組織兩輪跨省收網行動，成功打掉包括充值洗錢平臺、四方支付代理、洗錢中介在內的相關犯罪團伙，目前已陸續抓獲17名犯罪嫌疑人。

辦案民警介紹，該犯罪團伙層級復雜、手段隱蔽、分工明確，既有負責接賭博訂單的第四方支付平臺、負責訂單匹配的話費充值平臺、負責代收驗證碼的接碼平臺，還有專門負責開發、維護的技術公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和話商參與其中，為犯罪鏈條各個環節提供服務。

為達到洗錢目的，該團伙通過黑客技術批量“劫持”話費充值訂單，使普通用戶在不知情的情況下成為洗錢幫兇，從中非法牟利。

據悉，該團伙洗錢業務主要為賭博、黃播等違法犯罪活動提供資金結算，洗錢流水累計超過40億元。(完)