南京華脈科技股份有限公司

  根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《公司獨立董事制度》

等有關規定，作為南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

(資料圖)

本著對公司、全體股東負責的態度，認真審閱了《關于選舉公司第四屆董事會董

事長的議案》、

      《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》、

                           《關于聘任公司董

事會秘書的議案》

       、《關于聘任公司財務總監的議案》及《關于聘任公司副總經理

的議案》

   ，對公司以下事項進行認真核查，基于個人獨立判斷，發表獨立意見如

下：

等高級管理人員的聘任符合《公司法》、

                 《上海證券交易所股票上市規則》和《公

司章程》的有關規定，程序合法有效；

任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管

理人員的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形

之一；

  （2）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；

                            （3）被證券交

易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

                           （4）最近三年內

受到證券交易所公開譴責；

           （5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違

規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。

任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。因此我們同意選舉楊位鋼先生為公

司第四屆董事會董事長、選舉朱重北先生為第四屆董事會副董事長；同意聘任陳

革先生為公司董事會秘書，聘任陸玉敏女士為公司財務總監，聘任王曉甫先生、

黃明輝先生及陳玲宏女士為公司副總經理。

              獨立董事：吳建斌 、萬遂人、陳益平

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