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?證券代碼：605218?????????證券簡稱：偉時電子????????????公告編號：2023-040

(資料圖)

??????????????????偉時電子股份有限公司

???????????第二屆董事會第十四次會議決議公告

?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

?或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???一、董事會會議召開情況

???（一）偉時電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會

議通知已于?2023?年?6?月?19?日通過專人送達、電話及郵件等方式通知了全體董事；

???（二）本次會議于?2023?年?6?月?27?日以現場和通訊方式在公司四樓會議室召開；

???（三）本次會議由董事長山口勝先生召集并主持，會議應出席董事?8?人，實際

出席董事?8?人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議；

???（四）本次會議的參與表決人數、召集、召開和表決程序符合有關法律、法規

和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

???二、董事會會議審議情況

???經與會董事認真研究討論，會議審議并通過了如下議案：

???（一）審議通過了《關于公司非經常性損益表的議案》

???公司最近三年一期的非經常性損益表已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合

伙）審核，并出具了《偉時電子股份有限公司?2020?年度、2021?年度、2022?年度及

師報(核)字(23)第?E00275?號）。

???本議案已經獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

???表決結果：8?票同意、0?票反對、0?票棄權、0?票回避。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證

券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《偉時電子股份有限公司

經常性損益明細表的鑒證報告》（德師報(核)字(23)第?E00275?號）。

???（二）審議通過了《關于提請召開公司?2023?年第二次臨時股東大會的議案》

??表決結果：8?票同意、0?票反對、0?票棄權、0?票回避。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證

券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《偉時電子股份有限公司

關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-042）。

??三、備查文件

項的獨立意見》。

??特此公告。

??????????????????????????????偉時電子股份有限公司董事會

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