證券代碼：600886       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)投電力       公告編號(hào)：2023-037

            國(guó)投電力控股股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)   股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 7 月 27 日

(二)   股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街 147 號(hào)樓 207 會(huì)議室

(三)   出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)朱基偉先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)

場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

         粒子因工作原因請(qǐng)假；

       二、     議案審議情況

       (一)    非累積投票議案

         審議結(jié)果：通過(guò)

       表決情況：

       股東類(lèi)型             同意                   反對(duì)                  棄權(quán)

                   票數(shù)         比例（%）     票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

         A股     5,407,939,450 99.9543 2,469,800    0.0457        0    0.0000

       (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱(chēng)               同意                 反對(duì)                         棄權(quán)

序號(hào)                   票數(shù)       比例（%）     票數(shù)      比例（%）                票數(shù)  比例（%）

   保的議案

       (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、   律師見(jiàn)證情況

    律師：董健君、儲(chǔ)麗麗

    公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、

                             《股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                     國(guó)投電力控股股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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