證券代碼：603338      證券簡(jiǎn)稱：浙江鼎力        公告編號(hào)：2023-029

              浙江鼎力機(jī)械股份有限公司

【資料圖】

          第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江鼎力機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議

的通知于 2023 年 8 月 5 日以書面、郵件和電話方式發(fā)出，于 2023 年 8 月 16 日

在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，公

司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)許樹根先生主持，符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過了《公司 2023 年半年度報(bào)告及摘要》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司 2023 年半年度

報(bào)告》及摘要。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

  （二）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司 2023

年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-031）。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

  （三）審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》

   為優(yōu)化公司管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，董事會(huì)同意公司

吸收合并全資子公司浙江協(xié)恒智能設(shè)備有限公司。吸收合并完成后，浙江協(xié)恒智

能設(shè)備有限公司的獨(dú)立法人資格將被注銷，其全部資產(chǎn)、負(fù)債等其他一切權(quán)利和

義務(wù)都由公司承繼。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于吸收合并全

資子公司的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

  （四）審議通過了《關(guān)于制定<浙江鼎力機(jī)械股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)

告制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)

告制度》。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

  特此公告。

                       浙江鼎力機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

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