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證券代碼：603338      證券簡稱：浙江鼎力        公告編號：2023-029

              浙江鼎力機械股份有限公司

【資料圖】

          第五屆董事會第二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江鼎力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議

的通知于 2023 年 8 月 5 日以書面、郵件和電話方式發出，于 2023 年 8 月 16 日

在公司會議室以現場結合通訊形式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，公

司監事和高管人員列席了會議，會議由董事長許樹根先生主持，符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《公司 2023 年半年度報告及摘要》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司 2023 年半年度

報告》及摘要。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  （二）審議通過了《關于公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況

的專項報告》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于公司 2023

年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-031）。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  （三）審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》

   為優化公司管理架構，降低管理成本，提高運營效率，董事會同意公司

吸收合并全資子公司浙江協恒智能設備有限公司。吸收合并完成后，浙江協恒智

能設備有限公司的獨立法人資格將被注銷，其全部資產、負債等其他一切權利和

義務都由公司承繼。

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于吸收合并全

資子公司的公告》（公告編號：2023-032）。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  （四）審議通過了《關于制定<浙江鼎力機械股份有限公司重大信息內部報

告制度>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司重大信息內部報

告制度》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  特此公告。

                       浙江鼎力機械股份有限公司董事會

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