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證券代碼：600568     證券簡稱：ST 中珠     公告編號：2023-036 號

           中珠醫療控股股份有限公司

        第九屆董事會第三十八次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

                    特別提示

    本公司董事及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召集與召開情況

董事會第三十八次會議于 2023 年 4 月 23 日以電話、傳真或郵件送達方式通知

各位董事和高級管理人員。

的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，通過以下議案：

  （一）審議通過《公司 2023 年第一季度報告》；

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

  具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《中

珠醫療控股股份有限公司 2023 年第一季度報告》。

  （二）審議通過《關于注銷下屬公司的議案》；

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

  具體內容詳見公司披露的《中珠醫療控股股份有限公司關于注銷下屬公司

的公告》（公告編號：2023—039 號）。

  特此公告

                         中珠醫療控股股份有限公司董事會

                              二〇二三年四月二十八日

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