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一次性金融服務(wù)有什么注意要點(diǎn)?

1、銀行將檢查客戶的有效身份證件或其他有效身份證件;

2、銀行將登記客戶的身份信息，保存客戶身份信息和交易記錄復(fù)印件;

3、銀行將了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

一次性金融服務(wù)識別要點(diǎn)包括什么?

一次性金融服務(wù)是指為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)鈔匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)。

一次性金融服務(wù)的識別要點(diǎn)包括：

(1)了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人;

(2)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件;

(3)登記客戶身份基本信息;

(4)留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。