一次性金融服務有什么注意要點?

1、銀行將檢查客戶的有效身份證件或其他有效身份證件;

2、銀行將登記客戶的身份信息，保存客戶身份信息和交易記錄復印件;

3、銀行將了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

一次性金融服務識別要點包括什么?

一次性金融服務是指為不在本機構開立賬戶的客戶提供現鈔匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務。

一次性金融服務的識別要點包括：

(1)了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人;

(2)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件;

(3)登記客戶身份基本信息;

(4)留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件。