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證券代碼：002297      證券簡稱：博云新材           編號：2023-018

【資料圖】

            湖南博云新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會

議于 2023 年 6 月 8 日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于 2023 年 6 月 2

日以郵件形式發出。公司應參會董事 8 名，實際參會董事 8 名。會議由董事長賀

柳先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

   經與會董事認真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：

   一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于續聘會計師事務所

的議案》；

  表決結果：8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，通過議案。

  公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務

審計機構。

  具體內容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）上的《湖

南博云新材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》

  該議案尚需提交股東大會審議。

  二、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于修訂<內部審計制度>

的議案》；

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，通過議案。

  為進一步規范公司內部審計工作，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的相關規定，對《湖南博云新材料股份

有限公司內部審計制度》進行修訂。

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新

材料股份有限公司內部審計制度》（2023 年 6 月）。

  三、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于提請召開 2022 年年

度股東大會的議案》；

  表決結果：8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權，通過議案。

  公司董事會同意于 2023 年 6 月 29 日（星期四）召開公司 2022 年年度股東

大會，審議需要提交本次股東大會審議的議案。

  具體內容詳見刊登于指定媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《湖

南博云新材料股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  特此公告。

                            湖南博云新材料股份有限公司

                                   董事會

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