證券代碼：300399????????????證券簡稱：天利科技??????公告編碼：2023-053號

(資料圖)

???????????????????江西天利科技股份有限公司

??????????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

??記載、誤導性陳述或重大遺漏。

?????江西天利科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開的

??第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的議

??案》，公司擬于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，現將本次年度股東大

??會的有關事項通知如下：

?????一、召開會議的基本情況

??法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

????（1）現場會議時間：2023年5月19日（星期五）14:30。

????（2）網絡投票時間：?2023年5月19日（星期五）

????通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月19日9:15-9:25、

????通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月19日9:15至

??（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托

他人出席現場會議；

??（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東

提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表

決權。

??公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

??（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。

??于股權登記日?2023?年?5?月?15?日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網絡投票

時間內參與本次股東大會的網絡投票。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中

的一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票結果為準。

??（2）公司董事、監事和高級管理人員。

??（3）公司聘請的律師。

樓13樓1305室

??二、會議審議事項

???????????????????????????????????????備注

?提案編碼??????????????提案名稱????????????該列打勾的欄目可

??????????????????????????????????????以投票

?????????????????????非累計投票提案

審議通過，議案內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關

公告。

會上作?2022?年度述職報告，述職報告具體內容詳見公司在巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事?2022?年度述職報告》。

投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股

份的股東以外的其他股東）。

??三、會議登記方法

傳真方式登記的，須在2023年5月17日17:00之前送達或傳真到公司。

??現場登記地點：江西省上饒市信州區吉陽中路580號青龍湖國際公館1號樓13

樓1305室

??信函登記地點：江西省上饒市信州區吉陽中路580號青龍湖國際公館1號樓13

樓1305室

??郵編：334000

??電話號碼：0793-8330399

??傳真號碼：0793-8171399

??（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡；委托

代理他人出席會議的，代理人應出示本人身份證、股東授權委托書、委托人股票

賬戶卡和委托人身份證。

??（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應持法人股東股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及

出席人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

??（3）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。

??上述信函、傳真須在2023年5月17日17:00之前送達或傳真至公司，并通過電

話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。

??（4）辦理登記時以上證明文件原件或復印件均可，出席會議簽到時出席人

必須出示身份證和授權委托書原件，于會前半小時到達會場辦理登記手續。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件?1。

??五、其他事項

??聯系人：顧蘭芳

??電???話：0793-8330339

??傳???真：0793-8171399

??電子郵箱：IRM@ihandy.cn

??六、備查文件

特此公告

附件

???????????????????江西天利科技股份有限公司董事會

???????????????????????二〇二三年四月二十一日

??附件?1：

?????????????????參加網絡投票的具體操作流程

??一、通過深交所交易系統投票的程序

?????本次股東大會議案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

?相同意見。

?????在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

?如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

?表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

?表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

?任務時間。

?者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

?“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

?互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

?http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

????附件2：

?????????????????????????授權委托書

????江西天利科技股份有限公司：

?????????茲委托__________代表我本人（本公司）出席于2023年5月19日召開的江西

????天利科技股份有限公司2022年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委

????托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

?????????授權表決意見如下：

?????????????????????????????????????備注

提案編碼??????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄????同意???反對???棄權

????????????????????????????????????目可以投票

?????????????????????????非累計投票提案

?????????委托人對所審議的提案如無具體指示，受托人有權按照自己的意志表決，相

????應的責任由委托人本人承擔。

????委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

????身份證或營業執照號碼：

????委托人持股數：

????委托人股東賬號：

????受托人（簽字）：

????受托人身份證號：

?????????????????????????????????????????年???月????日

????附注：

附件3：

???????????江西天利科技股份有限公司

自然人股東姓名：???????????身份證號碼：

法人股東名稱：????????????統一社會信用代碼：

股東賬號：??????????????持股數量：

聯系電話：??????????????電子郵箱：

聯系地址：

是否本人參會：????????????代理人姓名：

代理人身份證號碼：

代理人聯系方式：

股東簽字(非自然人股東蓋章)?：

????????????????????????????年???月???日

注：

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