證券代碼：605068??????證券簡稱：明新旭騰??????????公告編號：2023-025

轉(zhuǎn)債代碼：111004?????轉(zhuǎn)債簡稱：明新轉(zhuǎn)債

???????????明新旭騰新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

????????關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

?????每股分配比例：每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1?元（含稅）；本次不進行資本公

積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

?????本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

?????在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡

稱“公司”）總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，

并將另行公告具體調(diào)整情況。

???一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

???經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年度實現(xiàn)歸屬于上

市公司股東的凈利潤?100,262,514.06?元，母公司凈利潤?126,819,430.97?元，截至

事會第十三次會議審議通過，公司?2022?年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記

的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

???公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東按每

本?162,739,447?股為基數(shù)，預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金總額為人民幣?16,273,944.70?元（含稅）。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》規(guī)定，

????????????????“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、

集中競價方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計

算”，公司?2022?年度以集中競價方式回購公司股份金額為?20,948,990.40?元（不

含印花稅、交易傭金等交易費用），因此，公司?2022?年度擬以現(xiàn)金分紅金額占

公司?2022?年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤的?37.13%；公司不進行資本公

積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

??如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回

購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股

本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股

本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

??本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

票反對，0?票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022?年度利潤分配預(yù)案》，本預(yù)案符

合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃，同意公司

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為，同意?2022?年

度利潤分配預(yù)案，并將該預(yù)案提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??（三）監(jiān)事會意見

??監(jiān)事會認為：該利潤分配預(yù)案的編制、審議和決策程序符合法律法規(guī)、部門

規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司?2022?年度利潤分配預(yù)案充

分考慮了公司當(dāng)前的發(fā)展階段、現(xiàn)金流狀況等因素，兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展與股

東回報的需求，不存在損害公司及股東利益的情形。全體監(jiān)事同意該議案，并同

意將此議案提交?2022?年年度股東大會審議。

??三、相關(guān)風(fēng)險提示

對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

大投資者注意投資風(fēng)險。

?特此公告。

???????????????????????明新旭騰新材料股份有限公司

?????????????????????????????董事會

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